Như các nhà đầu tư đã biết, thị trường Ngoại hối là một thị trường đầy những cạm bẫy và cám dỗ. Bên cạnh đó, thị trường này còn chứa nhiều loại nền tảng giao dịch khác nhau, chẳng hạn như các nhà môi giới Ngoại hối có uy tín, các sàn Forex bị bắt, các nhà môi giới Ngoại hối gian lận,... và nhiều loại trao đổi khác.
 |
| Top sàn Forex bị bắt khẩn cấp vì lừa đảo |
Có người tốt thì cũng có kẻ xấu và có sàn Forex uy tín thì cũng tồn tại những sàn Forex thiếu uy tín và kết quả là sự đối diện với pháp luật và mang danh lừa đảo.
Cùng điểm qua một vài sàn Forex bị bắt do thiếu uy tín:
1. Sàn Facebook Group Investment/Profits, FBO Trading Signals & Bitcoin investments:
Lý do : không cho nhà đầu tư rút tiền.
2. Sàn ECN Capital:
Lý do: không tuân thủ quy định của cơ quan tài chính CySEC.
3. Sàn GBCFX:
Lý do: không rút được tiền.
4. Sàn Forex365Options:
Lý do: hay phát sinh phí không có trong điều khoản ban đầu.
5. Sàn OT Capital:
Lý do: nhận cảnh báo từ cơ quan tài chính ASIC.
6. Sàn EU Capital:
Lý do: bắt nhà đầu tư phải nạp tiền quá nhiều lần để nuôi lệnh, giữ và gồng lệnh.
7. Sàn MultiplyMarket:
Lý do: hoạt động giống y hệt sàn Trading Technologies.
8. Sàn BlueTrading:
Lý do: bị FCA cảnh báo vì làm giấy phép giả mạo.
9. Sàn OptionRally:
Lý do: bị tước giấy phép hoạt động.
10. Sàn Realmarketslive.com:
Lý do: bị cơ quan tài chính Mexico cảnh báo về việc hoạt động khi chưa được cấp phép.
11. Sàn BFP Markets (bfpmarkets.com):
Lý do: bắt nhà đầu tư đợi rút tiền khá lâu, điều này không hề thỏa thuận trước khi giao dịch.
12. Sàn Ferdinald Hill:
Lý do: bị IFSC cảnh báo vì giấy phép hoạt động giả mạo.
13. Sàn FXCM:
Lý do: bị buộc rời khỏi thị trường Mỹ do liên quan đến chính sách không hợp lý đối với nhà đầu tư.
14. Sàn FXGTrade:
Lý do: đổ lỗi cho ngân hàng việc rút tiền mặt thành tiền ảo.
15. FX Trading Markets:
Lý do:
Sàn FXTM giả mạo, sau khi bị nhà môi giới này phát hiện, đã gửi tin nhắn lừa đảo.
Giữ tiền của nhà đầu tư vì lý do... nâng cấp hệ thống.
Mô hình sàn BO nhưng tự xưng là nhà môi giới Ngoại hối.
Huy động vốn từ hệ thống đa cấp.
16. Liber Forex:
Lý do:
Liber Forex giả mạo giấy phép IFCS.
Đảm bảo nguồn lợi nhuận lên đến 16% một tháng.
Được xây dựng theo Ponzi đa cấp, mô hình lừa đảo.
Bộ Công Thương Việt Nam đưa ra cảnh báo lừa đảo.
17. GGTrade:
Lý do:
Giấy phép FMA New Zealand giả mạo và được cảnh báo bởi cơ quan quản lý này.
Giao dịch ủy thác với cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp.
18. OT Capital:
Lý do:
Được cảnh báo bởi cơ quan quản lý có uy tín ASIC.
Không cho phép nhà đầu tư rút tiền.
19. EU Capital:
Lý do:
Được cảnh báo bởi cơ quan quản lý có uy tín FCA.
Lây lan lây lan thường xảy ra.
Không cho phép nhà đầu tư rút tiền vì khối lượng giao dịch "không đủ lớn".
Đưa ra nhiều lý do, đổ lỗi cho các nhà giao dịch vì không thể rút tiền, nhưng làm mọi thứ để khiến các nhà giao dịch "buộc" phải gửi tiền nếu họ muốn rút tiền.
20. ECN Capital:
Lý do:
Được cảnh báo bởi các cơ quan quản lý ngoại hối nổi tiếng thế giới như FINMA, CySEC, FMA New Zealand.
Nhà đầu tư không thể rút tiền, hoặc yêu cầu thêm phí nếu họ muốn rút tiền.
21. BlueTrading:
Lý do:
Cảnh báo bởi FCA.
Khó khăn trong việc rút tiền.
Làm cho thương nhân trả thêm phí mà không bao gồm trong các điều khoản giao dịch để rút tiền nhưng tiền vẫn không thể rút được.
22. Multiply Markets:
Lý do:
Không có giấy phép.
Không cung cấp tài khoản Demo.
Chi phí giao dịch rất cao.
Gây khó khăn cho việc rút tiền.
22. GCE Capitals:
Lý do:
Cảnh báo bởi FCA.
Cung cấp thông tin không minh bạch.
23. GCFX:
Lý do:
Bị Dukascopy – Thành viên của Ngân hàng Thụy Sĩ lên tiếng cảnh báo.
Giả mạo giấy phép của nhiều cơ quan quản lý như FCA, FINMA.
Xây dựng hệ thống đa cấp Ponzi.
Cam kết lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn.
Cách nhận biết sàn forex lừa đảo - lý sàn Forex bị bắt:
Cách tốt nhất để không bị mất tiền do những sàn Forex lừa đảo gây ra tốt nhất chính là nắm bắt được những yếu tố quan trọng để nhận ra sàn Forex lừa đảo:
Không cung cấp đầy đủ thông tin về sàn trên trang web.
Giấy phép hoạt động bị đình chỉ hoặc không được cấp phép từ bất kỳ cơ quan nào.
Giấy phép giả và được cảnh báo bởi các cơ quan tài chính.
Sử dụng quá ít phương thức nạp và rút tiền.
Bài viết của nhà đầu tư.
Thường gặp sự cố khi nhập đơn hàng.
Những lý do khiến Trader vẫn dễ mắc bẫy của các Forex Broker xấu:
1. Sàn Forex đen quá nhiều chiêu trò :
Huy động vốn, cam kết lợi nhuận khổng lồ hay bất kỳ hình thức nào thuộc loại này khi được lập pháp thì các nhà đầu tư sẽ không được bảo vệ, bởi nhà nước vì tính minh bạch hoặc loại hợp đồng không phù hợp.
- Top sàn Forex của Úc mà bạn phải nắm trong lòng bàn tay
- Địa chỉ danh sách ngân hàng ở quận 1
- Cách quản lý cảm xúc khi giao dịch ngọai hối
- Phần mềm Bloomberg là gì với ngành Forex
- Công thức Kelly và cách quản lý vốn với Kelly
2. Các đội nhóm cò “thần thánh”:
Trên thực tế, một tập thể những kẻ ham tiền cố gắng tìm cho nhau mồi để mổ và chia sẻ. Những nhóm này cũng sẽ có người có một số khả năng trong lĩnh vực đầu tư nhưng tất nhiên mục đích không phải là giúp bạn làm giàu.
3. Đưa ra lợi nhuận ngút trời :
Với các sàn giao dịch uy tín lại rất ít khi tiết lộ mức lợi nhuận chính xác cho những nhà đầu tư bởi sẽ chỉ tập trung vào việc đào tạo kiến thức Forex tiêu chuẩn cho các nhà giao dịch. Trong hi đó với những sàn giao dịch “đen” thường bắt đầu bài phát biểu với khách hàng với những khoảng lợi nhuận ngút trời để lợi dụng sự tham lam của con mồi.
 |
| Top sàn Forex bị bắt lừa đảo |
4. Chính các trader quá ảo tưởng:
Đây là cái sai lớn nhất của các trader đó là quá tự tin vào tài sản và nhất quá tự tin vào khả năng của mình nên dễ rớt vào cái bẫy mà các sàn giao dịch đen đặt. Sau đó khi các sàn forex bị bắt thì các trader quay về cảnh tiền mất nhưng không biết hỏi ai.
Xem thêm những tin tức mới về thị trường Forex tại : https://quanlyngoaihoi.blogspot.com/search/label/kien-thuc-forex
0 Nhận xét